金浦钛业股份控股 第七届董事会第二十九次会议决议公告

子公司股票编译器：000545 子公司股票原称：金浦钛业 告示A：2022－037

金浦钛业持股有限子公司

第七届管理层第二十九次会议决议告示

本子公司管理层全体成员保证告示内容的普通人、可靠和清晰，没有盗用记载、误导性说明或者关键遗漏。

金浦钛业持股有限子公司（以下原称“金浦钛业”或“子公司”）第七届管理层第二十九次会议，于2022年4同年24日下午2:00在重庆市鼓楼区马台街99号顶楼会议室召开。会议应到董事三人，实到董事三人，会议由子公司董事长郭彦君女士筹备，会议的开会讨论召开符合《中华人民共和国子公司国法》、《子公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、关于对合资子公司控股子公司本金的议案

为有利于满足合资子公司控股子公司重庆钛白化工股份公司子公司经销其发展需要，拒绝对重庆钛白透过本金，本金完成后重庆钛白注册资本由下同7976万元增至10800万元。

具体内容请见同日在《子公司股票时报》、《中国子公司股票报》及巨潮最新（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对合资子公司控股子公司本金的的告示》。

表决结果：5得票拒绝，0得票弃权，0得票反对，议案通过。

据知告示。

金浦钛业持股有限子公司

管理层

二〇二二年四同年二十五日

子公司股票编译器：000545 子公司股票原称：金浦钛业 告示A：2022－038

金浦钛业持股有限子公司

关于对合资子公司控股子公司本金的告示

本子公司及管理层全体成员保证告示内容普通人、可靠和清晰，无任何盗用记载、误导性说明或者关键遗漏。

一、本金情况概述

金浦钛业持股有限子公司（以下原称“金浦钛业”或“子公司”）于2022年4同年24日召开第七届管理层第二十九次会议，审议通过了《关于对合资子公司控股子公司本金的议案》。为有利于满足合资子公司控股子公司重庆钛白化工股份公司子公司（以下原称“重庆钛白”）经销其发展需要，拒绝对重庆钛白透过本金，本金完成后重庆钛白注册资本由下同7976万元增至10800万元。

本次本金事项不构成共同点交易，亦不构成《上市子公司关键资产重组管理机构办国法》规定的关键资产重组，不用呈交股东大会审议。

二、本金主体情况

1、基本情况

子公司地名：重庆钛白化工股份公司子公司

统一社会信用编译器：91320193249700686H

子公司地址：重庆化学科技园区大纬中路229号

成立日期：1997年12同年09日

国法定代表人：彭安铮

注册资本：7976万元整

股权结构：子公司持有重庆钛白100%股权

经销范围：化工产品及原料（甲酸国法钛白粉及其农副产品化工类产品）生产线、的销售；橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产线和的销售，提供关的咨询和系统设计公共服务；汽车配件、五金、建筑材料的销售；室内装饰施工方；自营公共服务（仅限经营范围范围经销）；自营和代理各类商品及系统设计的五金经营范围（但国家政府限定跨国企业经销或禁止五金的商品和系统设计除外）。（依国法须经批准的项目，经关的主管批准后方可积极参与经销娱乐活动）

主要财务指标：

各单位：下同元

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2、本金的方式及本金前后的股权结构

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三、本金对子公司的影响

子公司本次使用自用收益对合资子公司控股子公司本金，是为了满足合资子公司控股子公司重庆钛白的经销其发展需要，有利于有利于子公司经营范围的其发展。本次本金系对子公司合并应用软件范围内的控股子公司本金，不能对子公司的财务状况和经销成果带来关键影响。

据知告示。

金浦钛业持股有限子公司管理层

二〇二二年四同年二十五日