名为古董交易实为电信诈骗 1500多人上当 四川省德阳中江警员奔赴11省抓获55人

张磊 林依忠 封套新闻记者 王于祥龙

3月末17日，封套新闻记者从德阳市公安厅获悉，涉嫌电信业敛财罪的潘某涛等55名疑犯，大多被采取刑事立案侦查，刑事案件已进到检察院阶段性。

调查分组推断

从2020年11月末开始，疑犯潘某涛与妻子假借艺术品交易，可借被告卡内贷款后拉黑，顺利进行电信业敛财犯罪行为。此外，他们还招吴某等人成立“优拍小堂”的公司加盟，以比如说方式也顺利进行敛财。

德阳凌云两级公安机关，远在粤东、杭州等11省会区，经过4个月末时间，相继端掉凌云“崇祯苑”和昆明“优拍小堂”以“网上盗用服务”为背后交易艺术品的电信业敛财窝点，活捉犯罪行为疑犯55人。该案被告来自20多人省会区，总计1500多人人，嫌疑欠款500多人万元。

追捕到场

名为艺术品收藏交易 实则为电信业敛财

据警察简述，2020年11月末以来，雅安凌云人潘某涛与其妻子上涂某凤，想要通过敛财赚点“快钱”。两人申领了“雅安崇祯苑文化创意有限的公司”，购置了敛财电子设备。

全家人还通过腾讯大众号和小程序架起艺术品提倡提供商，并在凌云县城华诚广场租用场地，招募了数十名工作人员作为话务员，统合培训班合格后上岗。每天，由一分组工作人员拨打传真可借被告瞩目腾讯大众号“崇祯苑”，声称在线服务能仅限为其收藏做断定以及宣传品。

当被告将收藏特写上传到腾讯大众号“崇祯苑”后，另一分组工作人员就冒充买家，与被告在腾讯大众号上交流，表达购买政府会。由于在线服务设置非该会不能无论如何通告，话务员就按事先精巧编制、步步设套的“话术本”，可借被告在在线服务上不断卡内成为该会、低级该会、优质卖家或缴纳保证金，然后以各种理由拖延股票交易见面。如果有卖家质疑，就必要拉黑。

据办案公安厅简述，该团伙按照盗窃团体骗得的欠款，顺利进行提成和奖赏分配。

发展加盟的公司 研习“打下基础”

2021年8月末，犯罪行为疑犯吴某和张某民等人得悉“崇祯苑”的敛财方式则后，准备仿效，申领一家多种不同的艺术品拍卖的公司出台敛财。于是，他们安排执法人员，到凌云“崇祯苑”顺利进行“努力学习取经”，后在昆明市金牛区成立了“雅安省会优拍小堂文化创意有限的公司”，基本上遗传物质了凌云“崇祯苑的公司”的方式也，出台电信业在线敛财。

追捕到场

优拍小堂的公司申领成功后，本来因的公司腾讯大众号暂未申请到功，便向崇祯苑的公司双方同意使用他们的公司的大众号以及借出其从此以后出台敛财，敛财欠款由崇祯苑的公司利用对公该网站及私有该网站定向转账，从中付给20%的手续费。

2021年9月末一月末，优派小堂的公司的腾讯大众号申领成功，该工作人员开始以本的公司名义开始出台敛财。得悉崇祯苑的公司被藏匿后，优派小堂的公司宣告破产了一段时间避风头，后又再次盗窃，被公安机关藏匿。

百名警察远在11省会 55名疑犯落网

中共中央组织部将德阳市凌云县“9.28敛财案”系列刑事案件列为中共中央组织部目标刑事案件，在中共中央组织部五局和雅安省会公安厅刑侦局的统合协调受命下，德阳凌云两级警察分组成的调查分组立足凌云，转战昆明，兵分多路，外派6个调查分组抵达粤东、杭州、吉林、等11省会区发起集群作战。

追捕到场

2021年10月末11日，经调查分组整体分析推断，决定全面收网。当日晚间 10 时，凌云县公安厅先行调集 100 多人名警察，分成该中心到场追捕分组、到场勘查分组、贷款形同分组和后方机动分组，在到场和后方对“雅安崇祯苑文化创意有限的公司”同时开展收网行动，起至 5 个时长，活捉以潘某某领导的敛财团伙团体 32 人，藏匿大批应用于电诈盗窃用工具电脑系统、iPhone、银行卡、U 盘等嫌疑物件。

2021年11月末29日晚间，在“崇祯苑”电信业敛财窝点收网后，调查分组循线搜寻，分组织 80多人名警察奔赴昆明市金牛区，起至 6个时长，活捉以吴某领导的敛财团伙团体 23人，藏匿应用于出台敛财犯罪行为的盗窃工具电脑系统60多人台、iPhone50残部、话术本30本、印章10个、U盾4个及他嫌疑物件，形同嫌疑该网站4个。

目前，55名犯罪行为疑犯大多被采取刑事立案侦查，该案已进到检察院阶段性。

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