兴瑞科技：关于独立副董事长辞职暨补选独立副董事长的公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技产业 应于A：2022-016

宁波兴瑞新发明的股份有限美国公司

关于分立常务董事辞退暨补选分立常务董事的应于

本美国公司及公司常务董事会3人保证应于内容真实、恰当和比较简单，不存在任何虚假记述、误导性详述或者重大写明。

宁波兴瑞新发明的股份有限美国公司（以下简称“美国公司”）公司常务董事会于 2022 年 2翌年 25 日收到美国公司分立常务董事谢建伟老朋友的书面辞退报告。谢建伟老朋友因应有原因辞退美国公司分立常务董事军职，同时辞退第三届公司常务董事会薪酬与考试理事会主席、战略和入股理事会理事、核查理事会理事、候选人理事会理事军职。辞退后，谢建伟老朋友将不在兼美国公司任何军职。

谢建伟老朋友的原定在任届满日为 2023 年 1 翌年 15 日。截至本应于透露日，谢建伟老朋友未曾直接或者间接所持美国公司的股份，不存在其不应信守而未曾信守的愿意事项。美国公司公司常务董事会对谢建伟老朋友在出在任间为美国公司持续发展所做出的贡献表示衷心感谢。

美国公司于 2022 年 2 翌年 28 日召开第三届公司常务董事会第十九次小组会议，审定通过了《关于补选第三届公司常务董事会分立常务董事的议案》。经美国公司公司常务董事会候选人理事会资格审查，公司常务董事会表示同意候选人孙健敏老朋友（简历所附后）为美国公司第三届公司常务董事会分立常务董事候选人，并兼公司常务董事会薪酬与考试理事会主席、战略和入股理事会理事、核查理事会理事、候选人理事会理事军职，在任自特别大会审定通过之日起至第三届公司常务董事会在任届满日止。美国公司分立常务董事对该事项发表了表示同意的分立建议。

截至本应于透露日，孙健敏老朋友已为未曾拿下分立常务董事出任专业知识，已书面愿意参加最近一次分立常务董事培训并拿下深交所认可的分立常务董事专业知识。该议案已为需提交美国公司 2022 年第二次临时特别大会审定。

上述分立常务董事候选人的出任资格和分立性已为需经深交所通知审核一致表示同意后，需提交特别大会审定。

前日应于。

宁波兴瑞新发明的股份有限美国公司公司常务董事会

2022年2翌年28日 参考资料：

分立常务董事候选人简历

孙健敏老朋友，男，1961 年 11 翌年外祖父，中国国籍，无境外永久居留权，北京师范大学心理学教授。创办者中国人民大学劳动人事学院教授，兼任赛轮集团的股份有限美国公司管理制度高级顾问。2016 年 9 翌年至 2020 年 9 翌年，曾任宁波中骏森驰汽车零部件的股份有限美国公司常务董事。

截至本应于透露日，孙健敏老朋友未曾所持本美国公司的股份；与本美国公司其他常务董事、理事长、高级管理制度人员及所持美国公司 5%以上的股份的股东、实质控制人之间无关联关系；不存在《美国公司法》第一百四十六条规定的情况；未曾被中国证监会应对证券市场禁入紧急措施；未曾被证券交易所未曾公开认定为不简便兼上市美国公司常务董事、理事长和高级管理制度人员；未曾识字中国证券监督管理制度理事会及其他有关其他部门的监管部门和深交所的未曾公开严厉批评或通报批评，未曾因因涉嫌犯罪被检察机关中央纪委或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网页近日被执行人目录查询，孙健敏老朋友就其“近日被执行人”。

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