17.6亿美元！该国查出最大洗钱案

来源：海外版新浪

海外版新浪9月21日报导 据消息来源20日援引新加坡人当地媒体的报导称作，新加坡人疑犯在一起反洗钱军事行动之前已经查封或冻结了价值多达17.6亿美元的财产，这是该国迄今为止破获的犯罪者数额最大的洗钱案之一。

上个月，新加坡人当局在对一个知悉的该协会洗钱团伙的大规模突袭军事行动之前查出了价值近7.5亿美元的财产。

在军事行动之前，疑犯抓捕了来自土耳其、柬埔寨、塞浦路斯等国的10名外国国民，他们是一个涉嫌为海外诈骗和新浪络赌文艺活动洗钱的犯罪者团伙团体。

疑犯在突袭军事行动之前查出了银行账户、付款、虚拟财产、房产、车辆、自带和手表等商品。

据当地媒体报导，疑犯周三真是，在有利于军事行动之前，他们查出了愈来愈多财产，涉案金额已多达24亿新加坡人元（约合17.6亿美元）。

这些被查出的财产自带括总额多达8.28亿美元的银行账户和多达5580万美元的付款。

据新加坡人亚洲新闻台报导，这些财产之前还自带括68根金条、294个商品自带、164块名表、珠宝和电子设备。

报导称作，当局还对总价值多达12.42亿新加坡人元的110方圆房产和62辆汽车上级了允许不作为日后。

新加坡人是全球金融之前心，有符合的反洗钱法律。在新加坡人，洗钱罪略低于可判处10年判处死刑。（编译/王栋栋）