浙江金道科技股份有限公司公告（第一部）

日本公司以外的实例提供人事管理捐助。

五、履行的程序中都及专项不见解

（一）理事会审核可能

日本公司于2022年4同月16日举行第二届理事会第四次全体会议，审核通过了《关于应用于外超请于财力永久足量流动财力的修正案》，经审核，理事会普遍认为：日本公司本次应用于外超请于财力永久性足量流动财力不必与征集财力转资重大项目推行蓝图相互相一致，不严重影响征集财力转资重大项目的显现出来异常展开，也不不存在以此互转变征集财力转向和损害大股东利益集团的一般而言。理事会首肯日本公司应用于7,600.00万元超请于财力永久足量流动财力。该依法由此可知需呈交日本公司2022年第一次临时大表示同意审核。

（二）执委会审核可能

日本公司于2022年4同月16日举行第二届执委会第三次全体会议，审核通过了《关于应用于外超请于财力永久足量流动财力的修正案》。经审核，执委会普遍认为：日本公司本次应用于外超请于财力永久性足量流动财力不必与征集财力转资重大项目推行蓝图相互相一致，不严重影响征集财力转资重大项目的显现出来异常展开，也不不存在以此互转变征集财力转向和损害大股东利益集团的一般而言。执委会首肯日本公司应用于7,600.00万元超请于财力永久足量流动财力。

（三）法理理事不见解

经审查，法理理事普遍认为：日本公司本次应用于外超请于财力永久足量流动财力的决策程序中都不符《股票公司股票公司公司股票股票规范》《股票公司股票日本公司理应政府机构注意依法第2号先前股票公司股票日本公司法规维修保养》及《股票日本公司政府机构注意依法第2号先前股票日本公司征集财力管理者和应用于的政府机构拒绝》等方面明确规定，有利于大幅提高征集财力的应用于效能，降低人事管理成本，进一步提升日本公司盈利能力，不不存在与请于转重大项目的推行蓝图相互相一致或以此互转变征集财力转向的一般而言，不严重影响征集财力转资重大项目的显现出来异常推行，不不存在损害日本公司及大股东利益集团，之外是中都小大股东利益集团的一般而言。我们一致首肯日本公司本次应用于外超请于财力永久足量流动财力依法，并首肯将该依法呈交日本公司大表示同意审核。

六、交机构不见解

经复查，交机构普遍认为：金道科技领域本次应用于外超请于财力永久足量流动财力依法已经日本公司理事会、执委会审核通过，法理理事发表了明确首肯的法理不见解，履行了合理的程序中都，不符方面法律法规及高标准的拒绝。该依法由此可知需呈交日本公司大表示同意审核。

金道科技领域本次应用于外超请于财力永久足量流动财力依法不符《股票日本公司政府机构注意依法第2号先前股票日本公司征集财力管理者和应用于的政府机构拒绝》、《股票公司股票公司公司股票股票规范》、《股票公司股票日本公司理应政府机构注意依法第2号先前股票公司股票日本公司法规维修保养》等方面法律法规及高标准的拒绝，不必与征集财力转资重大项目推行蓝图相互相一致，不严重影响征集财力转资重大项目的显现出来异常推行，不不存在以此互转变征集财力转向和损害大股东利益集团的一般而言，不符全体大股东的利益集团。

七、核定机密文件

1、《江苏金道科技领域公司股票有限日本公司第二届理事会第四次全体会议投票表决》；

2、《江苏金道科技领域公司股票有限日本公司第二届执委会第三次全体会议投票表决》；

3、《江苏金道科技领域公司股票有限日本公司法理理事关于日本公司第二届理事会第四次全体会议方面依法的法理不见解》；

4、国泰君安交易所公司股票有限日本公司开具的《关于江苏金道科技领域公司股票有限日本公司应用于外超请于财力永久足量流动财力的复查不见解》。

近日新闻稿。

江苏金道科技领域公司股票有限日本公司

理事会

2022年4同月17日

交易所字符串：301279 交易所又称：金道科技领域 新闻稿E：2022-009

江苏金道科技领域公司股票有限日本公司

关于提原由举行日本公司2022年

第一次临时大表示同意的知会

本日本公司及理事会全体成员可能下接收者谈及的素材真实、准确、完整，没有不实记载、说服力详述或灾难性遗漏。

江苏金道科技领域公司股票有限日本公司（不限又称“日本公司”）于2022年4同月16日举行第二届理事会第四次全体会议，审核通过《关于提原由举行日本公司2022年第一次临时大表示同意的修正案》，首肯于2022年5同月5日举行日本公司2022年第一次临时大表示同意。现将就其依法新闻稿如下：

一、举行全体会议的理论上可能

1、大表示同意届次：2022年第一次临时大表示同意。

2、大表示同意的执行长：日本公司理事会。

3、全体会议举行的合法、合规性：经日本公司第二届理事会第四次全体会议审核，首肯举行日本公司2022年第一次临时大表示同意，召集程序中都不符有关法律、行政法规、部门规章、法规性机密文件和日本公司章程的明确规定。

4、全体会议举行的年份、短时间：

（1） 当晚全体会议举行短时间：2022年5同月5日（星期四）晚上14:00。

（2） 在线转票短时间：2022年5同月5日。其中都，通过股票公司报价系统展开在线转票的就其短时间为2022年第一次临时大表示同意举行日的股票公司报价短时间（晚上9:15一9:25和9:30一11:30，晚上13:00一15:00）；通过在线转票系统展开在线转票的就其短时间为2022年第一次临时大表示同意举行日9:15一15:00期间的随意短时间。

5、全体会议的举行方式也：本次大表示同意引入当晚参众两院与在线转票相互结合的方式也举行，日本公司大股东勉强选择当晚转票（当晚转票可以原由行政官员原由转票）和在线转票中都的一种参众两院方式也，同一参众两院权显现出来每一次转票参众两院的，以第一次必需转票参众两院结果为准。本次大表示同意通过股票公司报价系统和在线转票系统（）向全体大股东提供在线多种形式的转票模拟器，作价申原由日申原由在册的日本公司大股东可以在在线转票短时间内通过上述系统履行参众两院权。

6、作价申原由日：2022年4同月25日（星期二）

7、与会实例：

（1） 截止2022年4同月25日晚上股市时，在中都国交易所申原由账面公司股票日本公司日本公司东莞分日本公司申原由在册的日本公司已公开发行有参众两院权公司股票的大股东数准许与会大表示同意，并可以以书面多种形式原由行政官员与会全体会议和受邀参众两院，该大股东行政官员不必是本日本公司大股东，或在在线转票短时间内受邀在线转票。

（2） 日本公司理事、常务理事和现职管理者人员。

（3） 日本公司聘任的律师。

（4） 根据方面法规前提与会大表示同意的其他人员。

8、当晚全体会议附近：江苏省绍兴市越城区中都兴街22号日本公司1楼全体会议厅。

二、全体会议审核依法

1、本次大表示同意审核的美国国会

■

2、上述美国国会已经日本公司第二届理事会第四次全体会议审核通过，就其素材详不见日本公司于 2022 年 4 同月 18日于巨潮资讯网（）谈及的方面新闻稿或机密文件。

3、美国国会 1.00 数限于之外投票表决修正案，前提由与会大表示同意的大股东（包括大股东代表者人）所持参众两院权的 2/3 以上通过；美国国会 3.00、4.00、5.00已由法理理事发表法理不见解。

4、美国国会3.00、4.00需对中都小转资者直接预选（中都小转资者是指除股票日本公司理事、常务理事、现职管理者人员及直接或合计持有者股票日本公司5%以上公司股票的大股东以外的其他大股东）。

三、本次大表示同意全体会议申原由方法

1、申原由短时间：2022年4同月25日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、申原由附近及许可证亲笔信收到附近：江苏金道科技领域公司股票有限日本公司交易所国务秘书。

3、申原由方式也：当晚申原由、通过亲笔信或简讯方式也申原由：

（1） 自然人大股东申原由：不符条件的自然人大股东应持本人明、大股东交易所银行帐户卡或持股凭证试办申原由；原由行政官员与会全体会议的，行政官员还须持大股东许可证亲笔信

（格式不见适配器 3）和本人明。

（2） 公法大股东申原由：不符条件的公法大股东的多家企业人持新开单位公章的公法营业执照开具、大股东交易所银行帐户卡开具（内里公章） 或持股凭证开具（内里公章）、多家企业人教师资格证明和与会人明试办申原由手续；原由行政官员与会全体会议的，行政官员还须持公法许可证亲笔信（格式不见适配器 3）和本人明。

（3） 经常性大股东申原由：经常性大股东可以于申原由截止月底以亲笔信或简讯方式也申原由（须在 2022年4同月 25日晚上16:00点以前收到或简讯到日本公司，亲笔信原由注明“大表示同意” 本左上角，邮编：312000），不接受电话申原由，但与会全体会议报到时，与会人明和许可证亲笔信必须出示原件。大股东原由仔细写明参会大股东原封不动（格式不见适配器 2），以便申原由获知。

4、注意依法：与会全体会议的大股东及大股东行政官员原由携带方面证件原件于会前半小时到会场试办报到手续。

5、全体会议联系方式也：

联系地址：江苏省绍兴越城区中都兴街22号，江苏金道科技领域公司股票有限日本公司交易所国务秘书。

Gmail：唐伟将 联系电话：0575-88262235

简讯：0575-88262235 电邮：ir@zjjdtech.com

当晚全体会议月份半天，与会大股东及大股东行政官员食宿及公共交通额度自理。五、受邀在线转票的就其操作系统设计

本次大表示同意向大股东提供在线多种形式的转票模拟器，大股东可以通过股票公司报价系统或在线转票系统（）受邀转票，在线转票的就其操作系统设计不见适配器 1。

六、核定机密文件

1、《江苏金道科技领域公司股票有限日本公司第二届理事会第四次全体会议投票表决》。

适配器1：《受邀在线转票的就其操作系统设计》

适配器2：《江苏金道科技领域公司股票有限日本公司2022年第一次临时大表示同意参会大股东原封不动》

适配器 3：《许可证亲笔信》

近日新闻稿。

江苏金道科技领域公司股票有限日本公司

理事会

2022 年 4 同月 17 日

适配器 1

受邀在线转票的就其操作系统设计

本次大表示同意向大股东提供在线多种形式的转票模拟器，大股东可以通过股票公司报价系统或在线转票系统（）受邀转票，在线转票程序中都如下：

一、在线转票程序中都

1、都可股的转票字符串与转票又称：转票字符串为“351279”，转票又称为“金道转票”。

2、备案参众两院不见解和投票选票。

对于非翻倍转票美国国会，备案参众两院不见解：首肯、反对、拒绝接受。

对于翻倍转票美国国会，备案转给某初选的投票选票。股票日本公司大股东前提以其所占有的每个美国国会组的投票选票为限展开转票，如大股东所转投票选票最多其占有投票选票的，或者在差额投票中都转票最多应选人数的，其对该项美国国会组所转的投票票数视之为无效转票。如果不首肯某初选，可以对该初选转0票。

年内转票制下转给初选的投票选票备案一览表

■

3、大股东对总修正案展开转票，视之为对除翻倍转票美国国会外的其他所有美国国会强调相互首肯不见。

大股东对总修正案与就其美国国会每一次转票时，以第一次必需转票为准。如大股东先对就其美国国会转票参众两院，再继续对总修正案转票参众两院，则以已转票参众两院的就其美国国会的参众两院不见解为准，其他仍未参众两院的美国国会以总修正案的参众两院不见解为准；如先对总修正案转票参众两院，再继续对就其美国国会转票参众两院，则以总修正案的参众两院不见解为准。

二、引入股票公司系统转票的程序中都

1、转票短时间：2022年5同月5日的报价短时间，即晚上9:15一9:25和9:30一

11:30，晚上13:00一15:00。

2、大股东可以写明交易所日本公司报价HTTP通过报价系统转票。三、通过在线转票系统的转票程序中都

1、在线转票系统开始转票的短时间为 2022 年 5 同月 5 日（当晚大表示同意举行日）9:15一15:00 的随意短时间。

2、大股东通过在线转票系统展开在线转票，前提按照《股票公司转资者在线公共服务身份认证业务注意依法》的明确规定试办身份认证，取得“民生银行数本字证书”或“ 民生银行转资者公共服务”。就其的身份认证系统设计可写明在线转票系统 规范注意依法新闻报道查阅。

3、大股东根据给予的公共服务或数本字证书，可写明 在明确规定短时间内通过民生银行在线转票系统展开转票。

四、在线转票其他注意依法

1、在线转票系统按大股东银行帐户统计资料转票结果，如同一大股东银行帐户通过股票公司报价系统和在线转票系统两种方式也每一次转票，大表示同意参众两院结果以第一次必需转票结果为准。

2、大表示同意有多项修正案，某一大股东数对其中都一项或者几项修正案展开转票的， 在预选时，视之为该大股东与会大表示同意，确立与会大表示同意大股东总数的计算；对于该大股东仍未发表不见解的其他修正案，视之为拒绝接受。

适配器 2

江苏金道科技领域公司股票有限日本公司

2022 年第一次临时大表示同意参会大股东原封不动

■

说明了：

1、原由用正楷本字去掉全名及地址（须与大股东登记册上所载的相互同）；

2、 已填妥及递交的参会大股东原封不动，应于 2022 年 4 同月 25 日 16:00 以前以简讯、亲笔信或简讯方式也收到日本公司，不接受电话申原由；

3、 上述参会大股东原封不动的剪报、开具或按以上格式；还有数必需。

适配器 3

许可证亲笔信

特全权原由 谭/丈夫代表者本人/本日本公司与会江苏金道科技领域公司股票有限日本公司2022年第一次临时大表示同意，并代表者本人/本日本公司对本次全体会议就其审核依法的原由转票知会如下。本人/本日本公司对本次全体会议参众两院仍未作知会的，拥有人可原由履行参众两院权，其履行参众两院权的后果数由本人/本日本公司承担。

■

原由人签名/内里章： 原由人证件号码：

原由人持股数： 原由人持股性质：折合都可股

拥有人姓名： 拥有人明号码：

原由期满：至2022年第一次临时大表示同意全体会议结束。原由年份：2022年 同月 日

附注：1、 上述审核依法，原由人可在“首肯”、“反对”或“拒绝接受”圆点内划“√” 做出转票知会。

2、 原由人仍未作任何转票知会，则拥有人可按照自己的意愿参众两院。

3、 除非另有明确知会，拥有人亦可自行酌情就本次大表示同意上重申的任何其他依法按照自己的意愿转票参众两院或者放弃转票。

4、 本许可证亲笔信的剪报、开具或按以上格式；还有数必需。

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