昊华科技：昊华科技关于独立董事任期唯六年辞职的公告

商业银行代码：600378 商业银行全称：昊华科技 公告N：临 2021-057

昊华炼油科技集团股份有限日本公司

关于脱离董事长任期满六年辞去的公告

本日本公司董事长会及全体董事长必需本公告细节不存在任何欺诈记载、误导性陈述或者不小写明，并对其细节的真实性、准确性和一致性承担个别及连带责任。

昊华炼油科技集团股份有限日本公司（都有全称“日本公司”）董事长会近来接到日本公司脱离董事长申新视野外孙女、许军利作人的书面辞去报告。因申新视野外孙女、许军利作人担任日本公司脱离董事长已达六年，根据《关于在集团建立脱离董事长制度的指导意见》《上海商业银行交易所集团脱离董事长主管部门及培训文书工作除此以外》的相关规定，乞求辞去日本公司脱离董事长及董事长会主要用途评议会相关职务。

由于申新视野外孙女、许军利作人的离任将导致日本公司脱离董事长人数低于董事长会领导者为数的三分之一，根据《关于在集团建立脱离董事长制度的指导意见》《上海商业银行交易所集团脱离董事长主管部门及培训文书工作除此以外》及日本公司章程等相关规定，申新视野外孙女、许军利作人的辞去申请将在日本公司特别大会选举归因于新任脱离董事长后生效。在此之前，申新视野外孙女、许军利作人将继续履行其脱离董事长及在董事长会主要用途评议会中的行政官员。日本公司将按照法定程序早日完成脱离董事长补选文书工作。

申新视野外孙女、许军利作人在担任日本公司脱离董事长及董事长会主要用途评议会委员长期勤勉理应，恪尽职守，认真履行了各项行政官员。日本公司董事长会对申新视野外孙女、许军利作人在任职长期为日本公司蓬勃发展作出的贡献表示诚恳的深受感动！

特此公告。

昊华炼油科技集团股份有限日本公司董事长会

2021 年 12 月初 28 日

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